BLOG PENYIMPAN MAKLUMAT.

ISI KANDUNGAN DALAM BLOG INI ADALAH DATANGNYA DARI BERBAGAI PENDAPAT DAN DAKWAAN DARI PELBAGAI PORTAL BERITA ,BLOGGER DAN FACEBOOKER YANG HANDAL-HANDAL SERTA TERMASYHUR.

DENGAN PENGUMPULAN MAKLUMAT SEBEGINI, KITA AKAN DAPAT MENGKAJI LEBIH MENDALAM DAN JELAS SESUATU PERKARA ITU MALAH SENTIASA BOLEH MEMBUAT RUJUKAN APABILA DIPERLUKAN.

SELAIN ITU IANYA JUGA ADALAH SEBAGAI BUKTI YANG JELAS YANG BESERTA DENGAN BUTIRAN DAN DATA SEKIRANYA DIPERLUKAN DIKEMUDIAN HARI.

AHMAD BAHAROM COLLECTION.
ABC.


CARI TAJUK UTAMA YANG ANDA PERLUKAN DISINI

Loading...

Tuesday, 7 July 2015

Berbilion Hilang - Jho Low Akaun Swiss Di Singapura/On The Trail Of The Missing Billions - Jho Low's Swiss Accounts In Singapore

On The Trail Of The Missing Billions - Jho Low's Swiss Accounts In Singapore

On The Trail Of The Missing Billions - Jho Low's Swiss Accounts In Singapore

7 JUL 2015

Coutts Zuich - Britain's posh private bank is at the centre of the 1MDB scandal and the suspicious transaction of US$700 million
Coutts Zuich – Britain’s posh private bank is at the centre of the 1MDB scandal and the suspicious transaction of US$700 million
Sarawak Report has learnt that a coordinated international operation is now underway to discover the destination of the missing billions of ringgit that ‘leaked’ out of 1MDB’s PetroSaudi and indeed other deals.
The 1MDB PetroSaudi joint venture bank transfers involved dollars, which has engaged the United States banking system and regulators in the matter of suspicious transfers.
Also, the money was transferred from Malaysia (using 1MDB’s international bank Deutsche Bank) and into Swiss Bank accounts, which likewise brings in the Swiss authorities.
Now there is increasing accumulated evidence that much of this money was then transferred to Singapore, the international banking centre on Malaysia’s own doorstep.
PetroSaudi International's HQ at 1 Curzon Street in Mayfair - the London connection
PetroSaudi International’s HQ at 1 Curzon Street in Mayfair – the London connection
Meanwhile, the UK is the international headquarters of PetroSaudi International, which conducted all its dealings with 1MDB using professionals in London.
Sarawak Report can now confirm the earlier news reports that UK detectives have questioned the arrested former PetroSaudi Director, Xavier Justo, in Bangkok.
All these authorities are now engaged, since they are bound by international anti-money laundering regulations to investigate suspicious transactions and Sarawak Report has learnt that a series of interchanges have indeed taken place over past weeks between the international regulators involved.

The Singapore connection – Jho Low’s Good Star money

Najib Razak visited Singapore on 5th May and it is believed the Prime Minister put pressure in terms of bi-lateral relations on the city state to withhold further information that is plainly available to the Singapore authorities about the 1MDB money trail.
Delays from Singapore would seriously hamper the investigation into 1MDB and undermine its banking credibility, if proven to be the case.
Nevertheless, Sarawak Report has managed to identify that Singapore investigators had already traced a total of US$530 million, which travelled from the Good Star account in Zurich, which received the bulk of the 1MDB PetroSaudi joint venture money, into an account belonging to Jho Low in Singapore after the PetroSaudi deal.
The money was sent in 5 separate transfers from Zurich into an account owned by Jho Low at the Swiss Bank BSI’s Singapore branch.
Singapore authorities have confirmed that the ADKMIC account at BSI Bank is beneficially owned by Jho Low
Singapore authorities have confirmed that the ADKMIC account at BSI Bank was beneficially owned by Jho Low
This account at BSI Bank was in the name of the company ADKMIC (Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corporation), which the investigators say was beneficially owned by Jho Low himself.

Clear money trail

This means there is a clear trail, in spite of the most recent claim that Good Star Limited was owned by PetroSaudi, which link Jho Low to the 1MDB money.
The key players - left to right - Jho Low; Prince Turki (PetroSaudi); PM Najib Razak; Rosmah Mansor (wife); son; Tarek Obaid (PetroSaudi); daughter
The key players – left to right – Jho Low; Prince Turki (PetroSaudi); PM Najib Razak; Rosmah Mansor (wife); son; Tarek Obaid (PetroSaudi); daughter
1 – Photos and emails show that Jho Low was at the meeting August 15th 2009 with the Prime Minister and executives from PetroSaudi, which sparked the joint venture deal.
2 – Emails and documents show that Jho Low and his team then met PetroSaudi’s Directors in New York and agreed to the joint venture plan – and also specifically to a written acceptance that PetroSaudi would in return be pleased to act “as a front” for other deals.
3 – Jho Low master-minded the joint venture negotiations with all initial plans and documents coming from his own office.  He attended the meetings between 1MDB officials and PetroSaudi executives in September in London, having introduced them by conference call a few days earlier.
4 – Copious emails show that Jho Low was deeply involved in the last minute frantic negotiations around the money transfers, which eventually saw US$700 million pass from 1MDB into the RBS Coutts Zurich bank account of the Cayman company Good Star.  Later a further USD$330 million was transferred to Good Star in 2011 directly from 1MDB
Money went from 1MDB director to Good Star
Money went from 1MDB director to Good Star
5 – Considerable evidence shows that Good Star is a company that was controlled by Jho Low.  The Chief Investment Officer of Good Star was Seet Li Lin, who works for Jho Low.  What’s more, on the day of the deal Good Star paid PetroSaudi Director Tarek Obaid US$85 million for a “brokerage fee”, while also hiring PetroSaudi Director Patrick Mahony to manage a USD$85 million fund.
Jho Low's deputy was the Chief Investment Office of Good Star
Jho Low’s deputy Seet was the Chief Investment Office of Good Star, which gives an address in the Seychelles
6 – Although, PetroSaudi have recently attempted to say that Good Star was a subsidiary, the company has never been registered in PetroSaudi’s group structure and we now have proof that a huge sum of money – US$530 million – flowed from the very same Good Star account in Zurich, not into PetroSaudi accounts, but into accounts belonging to Jho Low between June 2011 and September 2013.

Time Singapore completed and published its investigations 

Jho Low closed the BSI Singapore ABKMIC account in February 2014.
However it is entirely possible for the Singapore authorities to tell the Malaysian investigators into the missing 1MDB millions where that money went.
Yet so far there is no sign that Singapore have been willing to impart this information, despite their obligations under global anti-money laundering regulations.  This raises the question if they are being pressured at the highest level by Najib to obstruct the due course of investigations?
It is notable that BSI Singapore branch is the very same bank that was holding what 1MDB had claimed was remaining money “in cash” from the PetroSaudi deal, even though it was known that the bulk of the money went elsewhere.
Pressured by investigators, BSI admitted that 1MDB CEO Arul Kanda had been lying when he claimed there was cash in their account.  In March of this year the bank confirmed that it was merely ‘paper assets’, later re-defined as “units” by the Ministry of Finance.
The Chief Branch Officer of BSI Singapore has been on forced leave since the investigations began after Sarawak Report’s original exposes on 1MDB.


VERSI ALIH BAHASA MELAYU

On The Trail Of The Berbilion Hilang - Jho Low Akaun Swiss Di Singapura

On The Trail Of The Berbilion Hilang - Jho Low Akaun Swiss Di Singapura

7 JUL 2015

Coutts Zuich - bank swasta mewah Britain adalah di tengah-tengah skandal 1MDB dan transaksi yang mencurigakan daripada AS $ 700 juta
Coutts Zuich - bank swasta mewah Britain adalah di tengah-tengah skandal 1MDB dan transaksi yang mencurigakan daripada AS $ 700 juta
Sarawak Report telah belajar bahawa operasi antarabangsa bersepadu kini dijalankan untuk mencari destinasi yang hilang berbilion ringgit yang 'bocor' daripada PetroSaudi 1MDB dan sesungguhnya tawaran lain.
The 1MDB PetroSaudi pemindahan bank usaha sama terlibat dolar, yang telah terlibat dalam sistem perbankan Amerika Syarikat dan pengawal selia dalam hal pemindahan mencurigakan.
Juga, wang itu telah dipindahkan dari Malaysia (menggunakan 1MDB bank antarabangsa Deutsche Bank) dan ke dalam akaun Swiss Bank, yang juga membawa pihak berkuasa Switzerland.
Sekarang terdapat peningkatan bukti terkumpul yang banyak wang ini kemudiannya dipindahkan ke Singapura, pusat perbankan antarabangsa di depan pintu sendiri Malaysia.
HQ PetroSaudi International di 1 Curzon Street di Mayfair - Sambungan London
HQ PetroSaudi International di 1 Curzon Street di Mayfair - Sambungan London
Sementara itu, UK adalah ibu pejabat antarabangsa PetroSaudi International, yang menjalankan semua urusannya dengan 1MDB menggunakan profesional di London.
Sarawak Report kini boleh mengesahkan berita sebelum ini melaporkan bahawa detektif UK telah mempersoalkan ditangkap bekas Pengarah PetroSaudi, Xavier Justo, di Bangkok.
Semua pihak berkuasa ini kini terlibat, kerana mereka terikat dengan peraturan-peraturan anti pengubahan wang haram antarabangsa untuk menyiasat transaksi yang mencurigakan dan Sarawak Report telah belajar bahawa satu siri persimpangan telah memang berlaku sepanjang minggu lalu antara pengawal selia antarabangsa yang terlibat.

Sambungan Singapore - wang Star Baik Jho Low

Najib Razak melawat Singapura pada 5 Mei dan ia dipercayai Perdana Menteri memberi tekanan dari segi hubungan dua hala di negara itu untuk menahan maklumat lanjut yang jelas kepada pihak berkuasa Singapura mengenai jejak wang 1MDB.
Kelewatan dari Singapura serius akan menghalang siasatan 1MDB dan melemahkan kredibiliti perbankan, jika terbukti kes itu.
Namun demikian, Sarawak Report telah berjaya mengenal pasti  bahawa penyiasat Singapura telah dikesan sebanyak US $ 530,000,000, yang mengembara dari akaun Star yang baik di Zurich, yang menerima sebahagian besar daripada 1MDB PetroSaudi wang usaha sama, ke dalam akaun milik Jho Low di Singapura selepas perjanjian PetroSaudi itu.
Wang itu dihantar dalam 5 pemindahan berasingan dari Zurich ke dalam akaun yang dimiliki oleh Jho Low di cawangan Singapura Swiss Bank BSI itu.
Berkuasa Singapura telah mengesahkan bahawa akaun ADKMIC di BSI Bank dimiliki oleh Jho Low
Berkuasa Singapura telah mengesahkan bahawa akaun ADKMIC di BSI Bank telah dimiliki oleh Jho Low
Akaun ini di BSI Bank adalah atas nama syarikat ADKMIC (Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corporation), yang mengatakan para penyiasat telah dimiliki oleh Jho Low sendiri.

Jejak wang yang jelas

Ini bermakna terdapat laluan yang jelas, walaupun tuntutan yang paling baru-baru ini yang Baik Star Limited dimiliki oleh PetroSaudi, yang menghubungkan Jho Low untuk wang 1MDB itu.
Pemain utama - kiri ke kanan - Jho Low;  Putera Turki (PetroSaudi);  PM Najib Razak;  Rosmah Mansor (isteri);  anak;  Tarek Obaid (PetroSaudi);  anak perempuan
Pemain utama - kiri ke kanan - Jho Low; Putera Turki (PetroSaudi); PM Najib Razak; Rosmah Mansor (isteri); anak; Tarek Obaid (PetroSaudi); anak perempuan
1 - Foto dan e-mel menunjukkan bahawa Jho Low pada mesyuarat ke-15 Ogos 2009 dengan Perdana Menteri dan eksekutif dari PetroSaudi, yang mencetuskan perjanjian usaha sama itu.
2 - E-mel dan dokumen menunjukkan bahawa Jho Low dan pasukannya kemudian bertemu Pengarah PetroSaudi di New York dan bersetuju untuk rancangan usaha sama - dan juga khusus untuk penerimaan bertulis bahawa PetroSaudi akan balasan gembira untuk bertindak "sebagai hadapan" untuk lain tawaran.
3 - Jho Low didalangi rundingan usaha sama dengan semua rancangan awal dan dokumen yang datang dari pejabatnya sendiri. Beliau telah menghadiri mesyuarat antara pegawai-pegawai dan eksekutif 1MDB PetroSaudi pada bulan September di London, telah memperkenalkan mereka dengan panggilan persidangan beberapa hari lebih awal.
4 - e-mel yang banyak menunjukkan bahawa Jho Low adalah terlibat secara langsung dalam rundingan terburu-buru saat akhir sekitar pemindahan wang, yang akhirnya menyaksikan AS $ 700 juta pas dari 1MDB ke dalam akaun bank RBS Coutts Zurich daripada Cayman syarikat Baik Star. Kemudian satu lagi USD $ 330,000,000 telah dipindahkan ke Bintang yang baik pada tahun 2011 terus dari 1MDB
Wang pergi dari pengarah 1MDB untuk Star Baik
Wang pergi dari pengarah 1MDB untuk Star Baik
5 - bukti yang menunjukkan bahawa Star yang baik adalah sebuah syarikat yang dikawal oleh Jho Low. Ketua Pegawai Pelaburan Star yang baik adalah Seet Li Lin, yang bekerja untuk Jho Low. Apatah lagi, pada hari perjanjian itu Bintang Baik dibayar Pengarah PetroSaudi Tarek Obaid AS $ 85 juta untuk "fi broker", di samping mengambil Pengarah PetroSaudi Patrick Mahony untuk menguruskan dana USD $ 85 juta.
Timbalan Jho Low merupakan Ketua Pejabat Pelaburan Star Baik
Timbalan Jho Low Seet ialah Ketua Pejabat Pelaburan Star yang baik, yang memberikan alamat di Seychelles
6 - Walaupun, PetroSaudi telah baru-baru ini cuba untuk mengatakan bahawa Bintang Baik merupakan anak syarikat, syarikat itu tidak pernah berdaftar dalam struktur kumpulan PetroSaudi dan kami kini mempunyai bukti bahawa sejumlah besar wang - US $ 530,000,000 - mengalir dari yang sama Star Baik akaun di Zurich, bukan ke dalam akaun PetroSaudi, tetapi ke dalam akaun milik Jho Low antara Jun 2011 dan September 2013.

Waktu Singapura siap dan diterbitkan dengan  siasatan 

Jho Low menutup akaun BSI Singapura ABKMIC pada bulan Februari 2014.
Walau bagaimanapun, ia adalah mustahil untuk pihak berkuasa Singapura untuk memberitahu para penyiasat Malaysia ke dalam 1MDB berjuta-juta yang hilang di mana wang itu pergi.
Namun setakat ini tidak ada tanda bahawa Singapura telah bersedia untuk memberikan maklumat ini, walaupun kewajipan mereka di bawah peraturan-peraturan anti pengubahan wang haram global. Ini menimbulkan soalan jika mereka menghadapi tekanan di peringkat tertinggi oleh Najib untuk menghalang perjalanan kerana siasatan?
Ia adalah ketara bahawa cawangan BSI Singapura adalah bank yang sama yang memegang apa 1MDB mendakwa telah tinggal wang "dalam bentuk wang tunai" dari perjanjian PetroSaudi itu, walaupun ia dikenali bahawa sebahagian besar daripada wang yang pergi tempat lain.
Ditekan oleh penyiasat, BSI mengakui bahawa Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda terbaring apabila dia mendakwa terdapat wang tunai di dalam akaun mereka. Pada bulan Mac tahun ini bank yang mengesahkan bahawa ia adalah semata-mata aset kertas, kemudian ditakrifkan semula sebagai "unit" oleh Kementerian Kewangan.
Ketua Pegawai Cawangan BSI Singapura telah bercuti terpaksa sejak siasatan bermula selepas mendedahkan asal Sarawak Report ke atas 1MDB.


No comments:

Post a Comment

kakaktua800.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...